TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei institutsspezifischer und revisionssicherer Gefährdungsanalyse
Bensheim (ots) – Die TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts und stellt hierzu ein Leistungsportfolio aus Beratung, Dienstleistung und IT-Lösung bereit.
Der Bundesrat hat im Februar 2011 der Umsetzung der zweiten E-Geld-Richtlinie zugestimmt und damit auch die Vorgaben für internes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen im §25c des Kreditwesengesetzes neu geregelt.
Daraus ergibt sich die Pflicht zur Schaffung und Fortentwicklung einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen wie z.B. Betrug, und eine vollständige Bestandsaufnahme aller durch strafbare Handlungen verursachten Risiken. Anhand dieser Gefährdungsanalyse findet dann die Ausrichtung sämtlicher weiterer Handlungsschritte, Monitoring-, und Kontrollmaßnahmen statt.
Das Lösungsangebot “Risk Assessment Services” hilft Banken und Versicherungen unter Verwendung einer datenbankgestützten Lösung mit zahlreichen Vorschlägen für potentielle Risiken (“Orientierungshilfen”), die individuellen Gefährdungen – besonders im Hinblick auf Geldwäsche, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen – zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Diese Orientierungshilfen bestehen aus einer umfangreichen Sammlung potentieller Risiken inklusive deren jeweilige Beschreibung, Hinweise auf einschlägige Gesetze sowie mögliche Prüftypologien.
Das Ziel des Service ist eine institutsspezifische Gefährdungsanalyse, welche die Gefährdungssituation der Bank oder Versicherung im Detail beschreibt und bewertet und darüber hinaus konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention jedes einzelnen Risikos benennt und steuert. Durch den Einsatz der datenbankgestützten Software-Lösung SironRAS wird ein geschlossener Prozess möglich, der revisionssicher alle Risiken beschreibt und gewichtet, Handlungsanforderungen definiert, deren Durchführung überwacht, die Effizienz und die Ergebnisse der Maßnahmen misst und wieder an das System zurück meldet.
Die vollständige Presseinformation finden Sie unter: http://www.tonbeller.de/press/ Weitere Informationen und Bildmaterial erhalten Sie bei: TONBELLER AG Martin Gwisdalla Tel.: +4962517000412 martin_gwisdalla@tonbeller.com
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